Szczelna struktura udziałów

Gra o kontrolę zaczyna się przed podpisaniem term sheet

Większość założycieli software house'ów w Katowicach i okolicach myśli, że posiadanie 51% udziałów gwarantuje im spokój. To błąd, który brutalnie wychodzi na jaw podczas pierwszej rundzie finansowania od funduszy VC. Alians Dyplomacja Biznesowa widziała przypadki, gdzie inwestor posiadający zaledwie 14% udziałów blokował wypłaty dywidendy lub zatrudnienie kluczowych programistów. Naszym zadaniem jest sprawić, by statut Twojej spółki był jak tarcza. Pieniądze lubią ciszę, a ciszę zapewnia tylko precyzyjnie skonstruowany dokument, który nie zostawia miejsca na interpretację przez prawników drugiej strony.

W marcu 2024 roku analizowaliśmy umowę dla sześcioosobowego zespołu budującego systemy CRM. Inwestor próbował przemycić zapis o automatycznym rozwodnieniu udziałów przy kolejnej emisji bez prawa poboru dla obecnych właścicieli. Dzięki naszej interwencji i wprowadzeniu twardych zapisów o prawie weta, założyciele utrzymali 83% kontroli nad strategicznymi decyzjami. Stosujemy metodę małych kroków i twardych faktów. Nie obiecujemy cudów, ale gwarantujemy, że po 3 dniach analizy będziesz wiedział dokładnie, gdzie w Twojej umowie ukryto pułapki na Twoje pieniądze.

Szczelna struktura udziałów to nie tylko liczby w KRS. To przede wszystkim mechanizmy wyjścia i klauzule drag-along oraz tag-along, które muszą działać na Twoją korzyść. Alians Dyplomacja Biznesowa projektuje te zapisy tak, abyś w przypadku konfliktu z nowym wspólnikiem nie został zmuszony do sprzedaży swojej życiowej pracy za ułamek wartości. W październiku 2023 roku pomogliśmy klientowi zablokować próbę wrogiego przejęcia głosów przez byłego członka zarządu, który próbował wykorzystać luki w protokołach zgromadzenia wspólników.

Każdy dokument, który wychodzi z naszego biura przy ul. Chorzowskiej 50, przechodzi przez dwustopniową weryfikację. Skupiamy się na tym, co nazywamy dyplomacją biznesową – potrafimy wynegocjować korzystne warunki bez palenia mostów z inwestorem. Wiemy, że potrzebujesz kapitału na rozwój, ale nie za cenę utraty własnej tożsamości w firmie. Nasz zespół, składający się z 4 specjalistów od prawa handlowego i negocjacji, pracuje nad tym, aby każda kropka i przecinek w statucie chroniły Twoje IP oraz przyszłe zyski.

Pamiętaj, że twarde fakty nie kłamią – albo masz kontrolę zapisaną w paragrafach, albo masz tylko nadzieję, że będzie dobrze. My wybieramy paragrafy. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zamknęliśmy 31 procesów uszczelniania struktur w spółkach technologicznych. Średni czas przygotowania pełnego audytu udziałowego to u nas 5 dni roboczych. Nie piszemy grubych ksiąg, które nikomu nie służą. Dostarczasz nam obecną umowę, a my oddajemy Ci 12-stronicowy konkretny plan naprawczy, który wdrażasz od razu u notariusza.